Организации, осуществляющие операции с денежными средствами, или иным имуществом, являются ключевыми субъектами первичного финансового мониторинга. Они включают в себя банки, кредитные учреждения, денежные посредники, инвестиционные компании, биржи ценных бумаг, нотариусов, адвокатов и других юридических лиц, осуществляющих сделки с имуществом в больших объемах. Основными функциями этих организаций являются: 1. Предотвращение финансирования терроризма и отмывания денег. Организации обязаны следить за источниками и движением денежных средств, которые могут использоваться для финансирования террористических актов или отмывания денег. Это включает проверку клиентов на соответствие санкциям и реестрам террористических организаций, а также ведение реестра клиентов и их операций. 2. Оценка рисков при проведении сделок. Организации должны оценивать риски связанные с проведением операций с денежными средствами, и реагировать на необычные или неясные операции. Такие операции могут свидетельствовать о попытке финансирования терроризма или отмывания денег. 3. Регистрация клиентов и мониторинг их операций. Организации должны регистрировать своих клиентов, проверять их на соответствие требованиям законодательства в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Они также должны мониторить их операции, определять необычные или неясные транзакции и уведомлять соответствующие органы правопорядка. 4. Предоставление информации. В случае обнаружения подозрительных операций, организации обязаны предоставить информацию соответствующим органам правопорядка для дальнейшего расследования. 5. Обучение персонала. Организации должны обучать свой персонал правилам проведения операций с денежными средствами, правилам проведения оценки рисков и правилам контроля за клиентами и их операциями. 6. Внедрение систем мониторинга. Предприятия обязаны создавать и использовать системы мониторинга, которые позволяют им своевременно обнаруживать необычные транзакции и уведомлять о них соответствующие органы. Таким образом, организации, осуществляющие операции с денежными средствами, являются ключевыми субъектами первичного финансового мониторинга. Их основной задачей является предотвращение финансирования терроризма и отмывания денег, а также регистрация клиентов и контроль за их операциями. Системы мониторинга и обучение персонала также являются важными элементами этих организаций в борьбе с финансовыми преступлениями.