Финансовая деятельность лиц, находящихся под иностранным влиянием, означает использование денежных средств или финансовых инструментов в целях достижения интересов иностранного государства, частной организации или физического лица, которые могут подорвать национальную безопасность, нарушить суверенитет исторически сложившейся государственности и правопорядка.
Такая деятельность может проявляться как через непосредственное участие в финансовых операциях, так и через создание компаний, фондов, инвестиционных проектов, осуществление операций с ценными бумагами и имуществом, которые имеют влияние на финансовые рынки страны.
Для определения лиц, находящихся под иностранным влиянием, используются несколько критериев, включающих в себя:
1. Наличие прямого или косвенного участия в финансовых операциях, связанных с иностранными государствами или их гражданами;
2. Создание или участие в управлении компаниями, которые подконтрольны иностранным государствам или их гражданам;
3. Открытие банковских счетов или использование денежных средств, полученных из иностранных источников;
4. Наличие бизнес-партнеров, которые имеют связи с иностранными государствами или их гражданами;
5. Проведение сделок, которые могут привести к перетоку капитала за границу.
Например, ресурсы, перемещаемые иностранными и международными компаниями за рубеж, могут стать инструментом воздействия на внутреннюю экономическую и финансовую политику страны, что может привести к нарушению ее денежной политики и изменению структуры экономики. Также, осуществление финансовых операций в интересах иностранных государств может иметь разрушительное влияние на местную экономику и финансовую систему.
Поэтому необходимо строго регулировать финансовую деятельность лиц, находящихся под влиянием иностранных государств, и принимать законодательные меры для обеспечения национальной безопасности, сохранения суверенитета и целостности государства.