Росфинмониторинг – это федеральный орган по надзору и контролю в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В рамках своей деятельности Росфинмониторинг осуществляет сотрудничество с надзорными и правоохранительными органами.
Стратегическое партнерство Росфинмониторинга с надзорными органами строится на основе закрепленных в законодательстве полномочий. Так, Росфинмониторинг в соответствии с федеральными законами от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе и антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов» имеет право запросить информацию у надзорных органов, а также передавать им свои выводы и рекомендации. Росфинмониторинг может направлять также запросы в Росреестр, Росимущество, Роспатент и Росстандарт.
Росфинмониторинг взаимодействует с правоохранительными органами как в рамках предотвращения ПОД/ФТ, так и в выявлении и раскрытии конкретных преступлений. Орган способен передавать информацию правоохранительным органам, занимающимся борьбой с преступностью в сфере ПОД/ФТ.
Сотрудничество Росфинмониторинга с надзорными и правоохранительными органами основывается на принципах взаимодействия, уважения права субъектов, объективности, конфиденциальности полученной информации, доступности информации и контроля. В соответствии с порядком взаимодействия Росфинмониторинга и правоохранительных органов при проведении расследования преступления в сфере ПОД/ФТ, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 16 апреля 2012 г. № 73, правоохранительным органам должна быть направлена информация о признаках ПОД/ФТ, установленных Росфинмониторингом, и документы, к которым применены меры по противодействию ПОД/ФТ.
К примеру, в 2019 году Росфинмониторинг установил признаки ПОД/ФТ в действиях компании-застройщика в Петербурге. После этого Росфинмониторинг направил запрос в Федеральную службу безопасности и правоохранительные органы Санкт-Петербурга с призывом проверить деятельность компании. В ходе проверки было обнаружено нарушение правил архивного дела и незаконное снятие трудовых книжек сотрудников. Примерно в это же время компания была подозреваема в уклонении от уплаты налогов, но остается неизвестным, привели ли действия Росфинмониторинга к уголовному преследованию компании.
Таким образом, Росфинмониторинг взаимодействует с надзорными и правоохранительными органами в рамках своих полномочий, предусмотренных законодательством. Орган может направлять запросы на предоставление информации, а также передавать свои выводы и рекомендации. Сотрудничество строится на принципах взаимодействия, уважения права субъектов, объективности, конфиденциальности полученной информации, доступности информации и контроля. Крупные проекты Росфинмониторинга, основанные на выявлении многослойных схем ПОД/ФТ, могут лечь в основу уголовных дел и привести к уголовному преследованию заинтересованных лиц.
